参考消息网12月19日报道 外媒称，意大利金融警察12月17日对非法外流资金网络展开打击行动。这个洗钱网涉及10亿欧元，其中大部分寄往中国。在这次行动中有18人被逮捕或受软禁。意大利警方说，这些汇往中国的钱来自欺诈，逃税，假冒产品销售。
据法新社12月18日引述罗马警方介绍，在意大利，主要在首都罗马，警方了解的一些中国企业主和商人，将走私和销售假冒产品及偷税漏税所得收入，通过名叫Sigue的英国金融公司寄到中国。
Sigue金融机构在罗马开设7家分公司，主要经营当地中国人汇款业务，汇款多使用假名，有瞎编的，也有死去的人名，甚至还有不知情的客户。
此外，Sigue公司将中国人的汇款切割成几部分操作，每笔金额都在意大利政府为防洗钱而规定的申报线之下。英国Sigue公司的反洗钱负责人和商务负责人都在被起诉之列。
意大利警方还没收了1300万欧元，相当于Sigue公司的非法盈利所得。
【延伸阅读】外电：西班牙警方重拳打击华人洗钱团伙
参考消息网10月22日报道 外电称，西班牙一家法院20日正式羁押怀疑是华人黑帮洗钱犯罪团伙头目的中国商人和画廊老板高平（音）。
据英国广播公司报道，西班牙警方16日在各地发动打黑行动，迄今共逮捕了逾80名涉嫌参与华人黑帮洗钱犯罪活动的嫌疑人。现年45岁的高平于20日当天与另外10名嫌犯一同被解送到法庭出席初步听证会，并接受法官讯问。
法新社引述不具名的消息人士称，包括高平及其妻子在内的47人在接受法官质询过后已还押候审，另外有23人交保释放、12人获释。报道说，高平在马德里和北京均拥有包括画廊在内的企业。法庭稍后将决定高平是否将接受审判。
16日，逾500名西班牙警员参与了代号为“帝王行动”的逮捕行动。他们称在行动中共收缴1000万欧元（1欧元约合8.24元人民币）现金、200辆汽车，还有枪支、珠宝和艺术品等。
西班牙反经济犯罪官员说，涉案的犯罪团伙通过偷税、贿赂官员和伪造文件等手段，每年洗钱金额高达2亿到3亿欧元。
埃菲社报道，西班牙警方表示，针对华人洗钱犯罪集团所采取的行动还将继续。西班牙警察总局局长伊格纳西奥·科西多20日强调，该案很多受害者为“受到残酷剥削”的中国移民。
20日接受法院讯问的14名被捕者大部分为西班牙人，他们是这个华人犯罪集团的“洗钱人”，负责将资金转移到中国或者在避税天堂藏匿资产。
西班牙司法界人士表示，本案是西班牙规模最大的洗钱和经济犯罪案之一。延伸阅读：外媒：西班牙以洗钱罪抓捕数十名中国人 外电：西班牙逮捕多名涉嫌走私洗钱华人
（2012-10-22 10:57:00）
【延伸阅读】维京群岛遭遇“反洗钱”压力
被称作“避税天堂”的加勒比海英属维京群岛(British Virgin Islands，简称BVI)正面临来自香港的反洗钱运动压力。长期以来，维京群岛一直对试图创办离岸公司的中国企业有着很大吸引力。
那些参与过BVI公司注册业务的律师表示，过去两年，BVI的公司很难在香港的汇丰银行(HSBC)和渣打银行[微博](Standard Chartered)创建银行账户。这两家国际银行在香港都占有极大市场份额。
BVI负责亚洲事务的驻港办事处主任埃利塞-多诺万(Elise Donovan)表示：“一方面合规要求越来越高，另一方面银行自身的风险厌恶倾向也越来越强。因此，创建银行账户变得越来越难。”
为打击避税和对恐怖活动的资金支持，欧美正在加大反洗钱力度。此举迫使银行加强合规方面的要求。本周末，二十国集团(G20)的财长将在凯恩斯会晤，预计他们将会讨论应对避税问题的改革措施。
自2012年被罚款以来，汇丰银行变得愈发小心。该行当年曾因经手贩毒资金和允许资金流过受制裁国家，被处以19亿美元罚款。渣打银行则在上个月与美国监管机构达成协议，同意暂停为香港高风险客户的结算服务。
康德明律师事务所(Conyers Dill & Pearman)合伙人克里斯托弗-比克利(Christopher Bickley)表示，开设BVI账户正因银行业的举措而变得“痛苦不堪”，这促使企业转而在萨摩亚群岛和塞舌尔群岛开办公司。耿西金融岛(Guernsey Finance)首席执行官费奥纳？勒普瓦德万(Fiona Le Poidevin)表示，汇丰银行拒绝创建BVI账户“能说明很多问题”。
过去三十多年来，BVI一直吸引着许多设立在香港的中国企业。在英国准备于1997年将香港归还中国之际，许多企业急于在BVI设立离岸公司，以保护它们的资产。BVI政府的收入中，60%来自金融服务，其中近一半的收入来自以中国企业为主导的亚洲公司。
在2007年全球金融危机以前，BVI的公司数目达到约75万家，而该群岛居民只有2.3万人，平均每人34家公司。而在2007年，这一数字大幅减少至40.4万家，此后又在2011年回升到危机后的顶点。不过，自那以来，在BVI开办公司的数目每年都在下降。
迈克尔-加吉耶(Michael Gagie)是迈普达律师事务所(Maples and Calder)合伙人，熟知BVI和开曼群岛法律。他说，香港银行业监管机构香港金融管理局(Hong Kong Monetary Authority)出台的新准则导致合规标准进一步提高，这在香港曾引发“小范围震荡”。
汇丰和渣打拒绝置评BVI问题。汇丰银行只是表示，该行“正在采取最高或最为有效的金融犯罪监控手段，并在所有我们运营业务的地方都采用了这些手段”。而渣打银行则表示“我们确实在继续从更普遍意义上加强监控”。
香港金管局新的反洗钱规定是2012年设立的。不过该机构表示，“并未要求银行不要为在特定司法管辖区——比如BVI或开曼群岛——驻留、创办或开展交易的企业创建账户。”
去年，BVI曾由于大规模泄露投资者姓名而遭遇重大打击，这一事件严重伤害了该群岛在保密方面的声誉。此外，法国政府也由于BVI与监管机构分享信息太过迟缓，将该群岛列入黑名单。对此，多诺万表示，BVI已采取了正确措施，希望能尽快从黑名单上除名。
就在BVI努力应对重重障碍之际，BVI总理奥兰多-史密斯(Orlando Smith)上周一直在香港和中国内地为该群岛招揽生意。他在一次访谈中表示，该地区目前正面临极大挑战，这其中既包括泄密事件，也包括监管加强之类的全行业问题。“不过，事实是我们的金融服务依然很强。来自金融服务的收入继续保持增长。”
Offshore Incorporations亚洲管理主任乔纳森-克利夫顿(Jonathon Clifton)表示，由于经济和政治压力，过去两年整个行业的处境都“十分艰难”。由于银行账户问题，BVI受到的打击最大。他表示BVI在中国企业中的市场份额已经从2012年的80%，跌至60%到65%。
克利夫顿表示，去年全球新组建公司中，塞舌尔群岛占了20747家，年度涨幅为24%。而在萨摩亚群岛的新注册公司数则增长了38%，达到5648家。
多名律师表示，汇丰银行并未解释为何BVI面临的压力比塞舌尔群岛或萨摩亚群岛等地区大。对此，克利夫顿表示，该地区会成为众矢之的，部分原因是该地区出现在所谓“可疑交易报告”中的次数太多，于是该地区因此成为“自身成功的牺牲品”。
一位知情人士表示，汇丰银行员工曾解释说，汇丰的风险体系在全球整合过程中存在一定问题，这导致涉及多个司法管辖区的BVI交易多次陷入停滞。
不过，汇丰银行否认存在这种问题。该行表示该行拥有“成熟的全球风险标准，该标准的制定依照了一套最为有效的最高金融犯罪合规标准，这些合规标准由所有汇丰有运营业务的司法管辖区提供。目前，汇丰正在全球统一推行这套标准。”
译者/简易
(来源FT中文网)
（2014-09-17 15:27:04）
